Метод расширенной аналитики analytics дополнен новыми данными: признак включения в санкционные списки, арбитражные маркеры за последние 12 месяцев, среднесписочная численность сотрудников, специальные режимы налогообложения, а также информация о том, является ли фирма частью консолидированной группы налогоплательщиков.

Помимо этого, в поле egrDetails теперь отображается дата назначения ОГРН.

Юридические лица, попавшие под санкции

Санкции – это экономические или иные ограничения, наложенные международными организациями на то или иное государство с некой политической или экономической целью.
В методе analytics создан дополнительный маркер, который показывает, значится ли Ваш контрагент в каком-либо международном санкционном списке.

В каких случаях будет полезен данный маркер:

  1. Если организация занимается внешнеэкономической деятельностью и проводит платежи в долларах. Американские банки проверяют как плательщика, так и получателя любого такого платежа на предмет наличия в списках организаций, против которых введены санкции. Если хотя бы один из участников Вашей сделки сам находится под санкциями или представляет интересы того, кто под ними находится, платёж будет приостановлен, а Ваша компания может пополнит собой санкционные списки.
  2. Когда банк обслуживает сделку компании из санкционного списка. Это грозит проблемами самому банку: штраф, отключение от международных платёжных систем и, опять же, включение в санкционные списки.
  3. Когда сделка касается филиала и дочерней организации компании, зарегистрированной в государстве, применяющем санкции. Им необходимо соблюдать законы этого государства, в том числе поддерживать санкции. Нарушение уголовно наказуемо.

В системе отображаются следующие санкционные списки:

  • Санкции. Наличие организации в санкционном списке США – m8001;
  • Санкции. Наличие организации в секторальном санкционном списке США – m8001;
  • Санкции. Наличие организации в санкционном списке Евросоюза – m8001;
  • Санкции. Наличие организации в санкционном списке Великобритании – m8001;
  • Санкции. Наличие организации в санкционном списке Украины – m8001;
  • Санкции. Наличие организации в санкционном списке Швейцарии – m8006;

Обновление происходит не позже, чем через несколько дней после внесения изменений в источник.

Пример организации в санкционном списке

Акционерное общество “Концерн Воздушно-Космической Обороны “Алмаз – Антей” ИНН 7731084175*

ДанныеДанные со схемой

* – данные актуальны на *** г.

Среднесписочная и система налогообложения

1 августа 2019 года Налоговой службой раскрыта информация о среднесписочной численности сотрудников, специальных режимах налогообложения и о вхождении фирмы в консолидированную группу налогоплательщиков. Ожидается ежегодное обновление этих данных.

В этой статье рассказывается, на какой момент действительны вышеописанные данные и для каких организаций они недоступны.

Метод analytics дополнен следующими полями:

  • Признаки юр. лица. Среднесписочная численность сотрудников за предшествующий календарный год (ФНС) – q7022;
  • Признаки юр. лица. Использование упрощенной системы налогообложения — УСН по данным на конец предшествующего календарного года (ФНС) – m7027;
  • Признаки юр. лица. Плательщик единого налога на вмененный доход — ЕНВД по данным на конец предшествующего календарного года (ФНС) – m7028;
  • Признаки юр. лица. Плательщик единого сельскохозяйственного налога — ЕСН по данным на конец предшествующего календарного года (ФНС) – m7029;
  • Признаки юр. лица. Использование соглашения о разделе продукции — СРП по данным на конец предшествующего календарного года (ФНС) – m7030;
  • Признаки юр. лица. Компания состоит в консолидированной группе налогоплательщиков (КГН) по данным на конец предшествующего календарного года (ФНС) – m7031;
  • Признаки юр. лица. Компания является ответственным членом КГН по данным на конец предшествующего календарного года (ФНС) – m7032.
Пример организации

Акционерное общество “Концерн Воздушно-Космической Обороны “Алмаз – Антей” ИНН 7731084175*

ДанныеДанные со схемой

* – данные актуальны на *** г.

Маркеры по арбитражу ответчика

Метод analytics содержит маркеры, указывающие на арбитражное производство, с дифференциацией по результатам дел.

До недавнего времени такие маркеры давали информацию за трёхлетний период. Сейчас в системе появились дополнительные поля, где отображаются разные результаты арбитражных производств против компании за последние 12 месяцев. Новые данные помогут составить более чёткое представление об актуальном состоянии дел у потенциального контрагента:

  • Арбитраж. Дела в качестве ответчика. Оценка количества проигранных дел (за 12 месяцев) – q2016;
  • Арбитраж. Дела в качестве ответчика. Оценка количества частично проигранных дел (за 12 месяцев) – q2017;
  • Арбитраж. Дела в качестве ответчика. Оценка количества не проигранных дел (за 12 месяцев) – q2018;
  • Арбитраж. Дела в качестве ответчика. Оценка количества дел в процессе рассмотрения (за 12 месяцев) – q2019;
  • Арбитраж. Дела в качестве ответчика. Оценка исковой суммы проигранных дел (за 12 месяцев) – s2016;
  • Арбитраж. Дела в качестве ответчика. Оценка исковой суммы частично проигранных дел (за 12 месяцев) – s2017;
  • Арбитраж. Дела в качестве ответчика. Оценка исковой суммы не проигранных дел (за 12 месяцев) – s2018;
  • Арбитраж. Дела в качестве ответчика. Оценка исковой суммы дел в процессе рассмотрения (за 12 месяцев) – s2019;
Пример сведений
JSON-схема ответаДанные со схемой

{
“$schema”: “http://json-schema.org/draft-04/schema#”,
“definitions”: {
“date”: {
“type”: “string”,
“pattern”: “^[0-9]{4}-[0-9]{2}-[0-9]{2}$”
}
},
“type”: “array”,
“items”: {
“type”: “object”,
“properties”: {
“inn”: {
“description”: “ИНН(ИП)”,
“type”: “string”
},
“ogrn”: {
“description”: “ОГРН(ИП)”,
“type”: “string”
},
“focusHref”: {
“description”: “Ссылка на карточку юридического лица (ИП) в Контур.Фокусе (для работы требуется подписка на Контур.Фокус и дополнительная авторизация)”,
“type”: “string”
},
“analytics”: {
“description”: “Маркеры автоматической проверки и числовые индикаторы”,
“type”: “object”,
“properties”: {
“q2016”: {
“description”: “Арбитраж. Дела в качестве ответчика. Оценка количества проигранных дел (за 12 месяцев)”,
“type”: “integer”
},
“q2017”: {
“description”: “Арбитраж. Дела в качестве ответчика. Оценка количества частично проигранных дел (за 12 месяцев)”,
“type”: “integer”
},
“q2018”: {
“description”: “Арбитраж. Дела в качестве ответчика. Оценка количества не проигранных дел (за 12 месяцев)”,
“type”: “integer”
},
“q2019”: {
“description”: “Арбитраж. Дела в качестве ответчика. Оценка количества дел в процессе рассмотрения (за 12 месяцев)”,
“type”: “integer”
},
“s2016”: {
“description”: “Арбитраж. Дела в качестве ответчика. Оценка исковой суммы проигранных дел (за 12 месяцев)”,
“type”: “number”
},
“s2017”: {
“description”: “Арбитраж. Дела в качестве ответчика. Оценка исковой суммы частично проигранных дел (за 12 месяцев)”,
“type”: “number”
},
“s2018”: {
“description”: “Арбитраж. Дела в качестве ответчика. Оценка исковой суммы не проигранных дел (за 12 месяцев)”,
“type”: “number”
},
“s2019”: {
“description”: “Арбитраж. Дела в качестве ответчика. Оценка исковой суммы дел в процессе рассмотрения (за 12 месяцев)”,
“type”: “number”
},
}
}
}
}
}

Регистрационная информация

Новые сведения теперь доступны в методе egrDetails:

  • название органа, в котором зарегистрировано юридическое лицо,
  • дата назначения ОГРН.

Источник – выписка ЕГРЮЛ/ЕГРИП, раздел «Сведения о регистрации». Новые данные облегчат задачу банковским работникам при внесении в базу информации о новом клиенте.

Пример сведений
Набор возвращаемых полей юрлицоНабор возвращаемых полей ИП
[
{
ИНН(ИП) - inn,
ОГРН(ИП) - ogrn,
Ссылка на карточку юридического лица (ИП) в Контур.Фокусе (для работы требуется подписка на Контур.Фокус и дополнительная авторизация) - focusHref,
Информация о юридическом лице - UL: {

Сведения о регистрации - regInfo: {
Дата присвоения ОГРН - ogrnDate,
Наименование органа, зарегистрировавшего юридическое лицо до 1 июля 2002 года - regName
},

}
}
]
[
{
ИНН(ИП) - inn,
ОГРН(ИП) - ogrn,
Ссылка на карточку юридического лица (ИП) в Контур.Фокусе (для работы требуется подписка на Контур.Фокус и дополнительная авторизация) - focusHref,
Информация о юридическом лице - UL: {

Сведения о регистрации - regInfo: {
Дата присвоения ОГРНИП - ogrnDate,
Наименование органа, зарегистрировавшего индивидуального предпринимателя до 1 января 2004 года - regName
},

}
}
]