Тарифный план «Проверка по глобальным санкционным спискам» для проверки организаций и физических лиц по санкционным спискам различных стран. Для российских компаний доступны вторичные санкции и проверка по правилу 50%.
Глобальные санкционные списки
Санкционные перечни постоянно обновляются. Сейчас в программе доступны следующие санкционные программы мира:
Страна | Список |
ООН | Composition of the List of UNITED NATION |
США | OFAC BISN – Bureau of Internal Security & Nonproliferation – Санкции Бюро США по международной безопасности и нераспространению BIS DDTC CAATSA 231(e) |
Канада | SEMA |
Евросоюз | EU Consolidated List Секторальные санкции |
Великобритания HM Treasury |
Consolidated list Investment Ban PTOL |
Швейцария | SECO |
Бельгия | UN EU FOJ |
Гибралтар | GFIU |
Германия | DBB |
Испания | SMFA |
Люксембург | CSSF |
Франция | MINEFI |
Нидерланды | NNTS |
Монако | SICCFIN |
Мальта | MFSA |
Латвия | LVSCS |
Джерси | JFSC |
Австралия | DFAT |
ОАЭ | UAE IEC UAE UN |
Ливан | LBISF |
ЮАР | FIC TFS |
Гонконг | HKMA |
Сингапур | MAS MAS |
Тайвань | TWMOJ |
Китай | PBC |
Япония | JMETI JMOF |
Азербайджан | AZFMS |
Грузия | GEGOV |
Казахстан | KFM |
Украина | МЭРТ |
Функционал тарифа «Проверка по глобальным санкционным спискам»
Функционал | Глобальные санкции | ||
Проверка юридических лиц | + | ||
Проверка физических лиц | + | ||
Проверка по “Правилу 50%” | + | ||
3 месяца | 6 месяцев | 12 месяцев | |
Основной абонент | 46 000 | 88 000 | 176 000 |
Дополнительный абонент | 7 800 | 15 000 | 30 000 |