8 800 551 36 30

Проверка по глобальным санкционным спискам

Тарифный план «Проверка по глобальным санкционным спискам» для проверки организаций и физических лиц по санкционным спискам различных стран. Для российских компаний доступны вторичные санкции и проверка по правилу 50%.

Глобальные санкционные списки

Санкционные перечни постоянно обновляются. Сейчас в программе доступны следующие санкционные программы мира:

Страна Список
ООН Composition of the List of UNITED NATION
США OFAC
BISN – Bureau of Internal Security & Nonproliferation – Санкции Бюро США по международной безопасности и нераспространению
BIS
DDTC
CAATSA 231(e)
Канада SEMA
Евросоюз EU Consolidated List
Секторальные санкции
Великобритания
HM Treasury
Consolidated list
Investment Ban
PTOL
Швейцария SECO
Бельгия UN
EU
FOJ
Гибралтар GFIU
Германия DBB
Испания SMFA
Люксембург CSSF
Франция MINEFI
Нидерланды NNTS
Монако SICCFIN
Мальта MFSA
Латвия LVSCS
Джерси JFSC
Австралия DFAT
ОАЭ UAE IEC
UAE UN
Ливан LBISF
ЮАР FIC TFS
Гонконг HKMA
Сингапур MAS
MAS
Тайвань TWMOJ
Китай PBC
Япония JMETI
JMOF
Азербайджан AZFMS
Грузия GEGOV
Казахстан KFM
Украина МЭРТ

Функционал тарифа «Проверка по глобальным санкционным спискам»

Функционал Глобальные санкции
Проверка юридических лиц +
Проверка физических лиц +
Проверка по “Правилу 50%” +
3 месяца 6 месяцев 12 месяцев
Основной абонент 46 000 88 000 176 000
Дополнительный абонент 7 800 15 000 30 000