Контур.Призма

Автоматизация проверки клиентов по 115-ФЗ

Контур.Призма поможет организациям с соблюдением требований 115-ФЗ. Призма идентифицирует клиента, ищет его по санкционным спискам, облегчает необходимый мониторинг и помогает избегать штрафов от государства. Всё, что нужно для риск-менеджмента, в одном окне.

Подключиться к сервису

Возможности сервиса Контур.Призма

1. Идентификация клиента по 115 ФЗ
2. Автоматический скоринг клиентов
3. AML (Anti money laundering)
4. Специальные перечни в одном сервисе
5. Проверки по актуальным критериям
6. Преднастроенные рисковые модели
7. Настраиваемые модели проверки
8. Глобальные санкции и «правило 50 %»
9. Анкета физического лица и юридического лица
10. Массовая проверка клиентов
11. Мониторинг клиентов
12. История проверок
13. Проверка паспорта на действительность

Идентификация клиентов по актуальным параметрам

Контур.Призма собирает данные о формальном руководстве и бенефициарных собственниках фирмы, определяет фактическую структуру её собственности.

Сбор сведений происходит автоматически, Вам не потребуется заниматься этим вручную.

Комплексная оценка комплаенс-рисков

Сервис проводит оценку различных фактов в работе фирмы, вычисляет уровень риска и создаёт анкету клиента в соответствии с 115-ФЗ.

Мировые санкционные списки

Система проверит физлиц и компании по санкционным спискам разных стран и так называемому «Правилу 50%».

Вам не понадобится проверять каждого клиента на правительственном сайте каждой страны. Вы увидите итоги автоматической проверки в одном окне Призмы.

Антикоррупционная функция

Сервис ищет клиентов по списку российских публичных должностных лиц (РПДЛ). Призма отображает дату занесения в перечень и его причину.

Автоматическая проверка для всех отраслей по 115-ФЗ

1. Банки
2. Лизинговые компании
3. Агентства недвижимости
4. Микрофинансовые организации
5. Почта России
6. Страховые компании
7. Кредитные потребительские кооперативы
8. Аудиторские компании
9. Ломбарды
10. Некредитные финансовые организации
11. Ювелирные компании
12. Обслуживающие бухгалтерии
13. Управляющие компании фондов
14. Юридические организации
15. Букмекерские компании

Прайс-лист Контур.Призма (Веб-версия)

Функциональность	Тариф Физлица	Тариф Базовый	Тариф Расширенный	Тариф Премиум
Проведение идентификации клиентов в соответствии с Положениями 444-П и 499-П	ФЛ	ФЛ, ЮЛ и ИП	ФЛ, ЮЛ и ИП	ФЛ, ЮЛ и ИП
Определение бенефициарных владельцев клиентов — ЮЛ	–	+	+	+
Возможность установления наблюдения за изменениями данных в ЕГРЮЛ и ЕГРИП (до 3000 организаций)	–	–	+	+
Выявление критериев, влияющих на уровень риска клиента в соответствии с требованиями документов Банка России и внутренних документов организации, в том числе, Положением 375-П	–	+	+	+
Проверка клиентов ЮЛ, их бенефициарных владельцев и представите-лей на нахождение в Перечне Межведомственной комиссии по противодействию финансирования терроризма	–	+	+	+
Проверка клиентов ЮЛ, их бенефициарных владельцев и представителей на нахождение в: Перечне террористов и экстремистов. Перечне организаций и физлиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению ОМУ. Перечне российских публичных должностных лиц.	–	+	+	+
Проверка клиентов российских ЮЛ, их бенефициарных владельцев и представителей на нахождение в: Санкционном списке МЭРТ (Украина, Указы 133/2017, 176/2018). Санкционном списке EU (Европейский Союз). Санкционном списке HM Treasury (Великобритания). Санкционном списке OFAC SDN (США). Санкционном списке SECO (Швейцария). Списке санкций России в отношении Украины (Постановление 1300).	–	+	+	+
Проверка клиентов ЮЛ, их бенефициарных владельцев и представите-лей на нахождение в российских и международных санкционных и ограничительных списках	–	–	–	+
Проверка клиентов ЮЛ на нахождение в: Перечне стратегических предприятий согласно Указу 1009. Перечнях акционерных обществ по Распоряжению 91-р. Перечне хозяйственных обществ по Распоряжению 2930-р. Перечне стратегических организаций по Распоряжению 1226-р.	–	+	+	+
Проверка клиентов ЮЛ, их бенефициарных владельцев и представите-лей на нахождение в Перечне Цен-трального Банка на основании Положения 639-П1	–	+	+	+
Проверка физических лиц на нахождение в Перечне Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма (ФИО, ИНН ФЛ, дата рождения, место рождения, текст решения МВК с датой решения, комментарий)	+	+	+	+
Проверка физических лиц на нахождение в: Перечне террористов и экстремистов. Перечне организаций и физлиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению ОМУ. Перечне российских публичных должностных лиц.	+	+	+	+
Проверка российских физических лиц на нахождение в: Санкционном списке МЭРТ (Украина, Указы 133/20175, 176/20186). Санкционном списке EU (Европейский Союз). Санкционном списке HM Treasury (Великобритания). Санкционном списке OFAC SDN (США). Санкционном списке SECO (Швейцария). Списке санкций России в отношении Украины (Постановление 13008).	+	+	+	+
Проверка физических лиц на нахождение в российских и международных санкционных и ограничительных списках)	–	–	–	+
Проверка физических лиц на нахождение в Перечне Центрального Банка на основании Положения 639-П	+	+	+	+
Создание индивидуальных правил проверки для различающихся категорий клиентов	–	–	+	+
Настройка рисковых критериев: порога срабатывания и веса в итоговой оценке	–	–	+	+
Просмотр детального отчёта с результатами проверки в веб-интерфейсе	+	+	+	+
Возможность сохранить отчет в формате docx	+	+	+	+
Выявление фактов ведения реальной хозяйственной деятельности	–	+	+	+
История проверок	+	+	+	+
Возможность получить выписку ЕГРЮЛ/ЕГРИП	–	+	+	+
Возможность проверить паспорт по списку недействительных российских паспортов МВД РФ, в том числе массово	+	+	+	+
Возможность массовой проверки по Перечню Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма	ФЛ	ФЛ, ЮЛ и ИП	ФЛ, ЮЛ и ИП	ФЛ, ЮЛ и ИП
Возможность массовой проверки по: Перечню террористов и экстремистов. Перечню организаций и физлиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению ОМУ. Перечню российских публичных должностных лиц.	ФЛ	ФЛ, ЮЛ и ИП	ФЛ, ЮЛ и ИП	ФЛ, ЮЛ и ИП
Возможность массовой проверки российских ФЛ, ЮЛ и ИП по: Санкционному списку МЭРТ (Украина, Указы 133/2017, 176/2018). Санкционному списку EU (Европейский Союз). Санкционному списку HM Treasury (Великобритания). Санкционному списку OFAC SDN (США). Санкционному списку SECO (Швейцария). Списку санкций России в отношении Украины (Постановление 1300).	ФЛ	ФЛ, ЮЛ и ИП	ФЛ, ЮЛ и ИП	ФЛ, ЮЛ и ИП
Возможность массовой проверки по российским и международным санкционным и ограничительным спискам	–	–	–	ФЛ, ЮЛ и ИП
Возможность массовой проверки по Перечню Центрального Банка на основании Положения 639-П	ФЛ	ФЛ, ЮЛ и ИП	ФЛ, ЮЛ и ИП	ФЛ, ЮЛ и ИП
Возможность проверить наличие сообщений о банкротстве физлица, в том числе массовая проверка физлиц на банкротства	+	–	+	+
Ограничение по количеству запросов (клиентов/год)	ФЛ, без ограничений	ФЛ, ЮЛ и ИП без ограничений	ФЛ, ЮЛ и ИП без ограничений	ФЛ, ЮЛ и ИП без ограничений
Стоимость на 1 год	22 000	81 400	162 800	231 000

Прайс-лист Призма API

API-лицензия позволяет интегрировать процесс проверки прямо в вашу учетную систему. Стоимость зависит от количества проверяемых компаний.

Количество компаний	Стоимость, в руб.
Количество компаний	1 год	2 года
до 1 000	220 000	440 000
до 3 000	396 000	792 000
до 5 000	528 000	1 056 000
до 10 000	781 000	1 562 000
до 25 000	1 650 000	3 300 000
до 50 000	2 530 000	5 060 000
до 100 000	3 850 000	7 700 000
до 500 000	6 545 000	13 090 000

Заказать Контур.Призма

Заполните заявку и получите демо-доступ к сервису Призма: