
Финмониторинг
Избавьтесь от ручных проверок и бумажной работы

Комплаенс
Вовремя узнавайте о рисках сотрудничества с клиентами

СБ
Обезопасьте вашу компанию от штрафов регулятора
Экспертная оценка уровня риска клиента
Введите ИНН, ФИО или ID иностр.компании и узнайте рисковый статус:
Возможности Призмы


Идентификация клиента по 115‑ФЗ
Контур.Призма собирает данные о руководстве и бенефициарных собственниках фирмы, определяет фактическую структуру её собственности.
Сбор сведений происходит автоматически, Вам не потребуется заниматься этим вручную.

Комплексная оценка комплаенс-рисков
Сервис проводит оценку по гибко настраиваемой модели проверки более чем по 70 критериям. В зависимости от количества выявленых рисковых факторов присваивается уровень риска и создаётся анкета клиента в соответствии с 115-ФЗ.



Санкционные списки и «правило 50%»
Система проверит ЮЛ и ФЛ по санкционным спискам разных стран, а также показывает санкционные ограничения, которые распространяются на компании по «правилу 50%». Вам не придется искать сведения на сайте регулятора каждой страны.

Антикоррупционная функция
Сервис ищет клиентов по списку российских публичных должностных лиц (РПДЛ). Призма отображает дату занесения в перечень и его причину.

Дополнительные возможности Контур.Призмы

Мониторинг транзакций ( AML)
AML в Контур.Призме — это автоматизированное решение для Банков, выявляющее сомнительные операции и высокорисковых клиентов

Международный комплаенс
Контур.Призма автоматизирует процедуру Know Your Customer (KYC) в соответствии с международными стандартами в сфере ПОД/ФТ

Проверка паспортов клиентов
Призма проверяет документы по базе недействительных российских паспортов МВД РФ. Проверяйте по одному или массово списком
Автоматическая проверка для всех отраслей по 115-ФЗ

Банки

Обслуживающие бухгалтерии

Страховые компании

Агентства недвижимости

Ломбарды

Микрофинансовые организации

Лизинговые компании

Управляющие компании фондов

Почта России

Юридические организации

Букмекерские компании

Кредитные потребительские кооперативы

Аудиторские компании

Некредитные финансовые организации

Ювелирные компании
Способы подключения Призмы

Работа в веб-версии
Работа через браузер. Цена лицензии зависит от числа пользователей в организации.

Интеграция через API
Работа в своей информационной системе. Цена лицензии зависит от количества проверяемых клиентов.
Тарифные планы Контур.Призмы
Стоимость системы Контур.Призмы зависит от версии системы (Веб-версия, API), а также от реестра необходимых проверок и набора функциональности сервиса
Скидка 10%
↓
Физлица
Физлица
Базовый
Базовый
Расширенный
Расширенный
Премиум
Премиум
Идентификация клиентов по Положениям 444-П и 499-П
ФЛ
ФЛ, ЮЛ и ИП
ФЛ, ЮЛ и ИП
ФЛ, ЮЛ и ИП
Определение бенефициарных владельцев клиентов — ЮЛ
Наблюдение за изменениями данных в ЕГРЮЛ и ЕГРИП (до 3000 организаций)
Проверка клиентов ЮЛ, их бенефициарных владельцев и представителей на нахождение в:
- Списке компаний с признаками «финансовой пирамиды»
- Списке компаний с признаками нелегального кредитора
- Списке компаний с признаками нелегального проф. участника рынка ценных бумаг
Выявление критериев, влияющих на уровень риска клиента в соответствии с требованиями документов ЦБ и внутренних документов организации, в том числе, Положением 375-П
Проверка клиентов ЮЛ, их бенефициарных владельцев и представителей на нахождение в Перечне Межведомственной комиссии по противодействию финансирования терроризма
Проверка клиентов ЮЛ, их бенефициарных владельцев и представителей на нахождение в:
- Перечне террористов и экстремистов
- Перечне организаций и физлиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению ОМУ
- Перечне российских публичных должностных лиц
Проверка клиентов российских ЮЛ, их бенефициарных владельцев и представителей на нахождение в списке санкций России в отношении Украины (Постановление 1300)
Проверка клиентов ЮЛ, их бенефициарных владельцев и представителей на нахождение международных санкционных и ограничительных списках
Проверка клиентов ЮЛ на нахождение в:
- Перечне стратегических предприятий согласно Указу 1009
- Перечнях акционерных обществ по Распоряжению 91-р
- Перечне хозяйственных обществ по Распоряжению 2930-р
- Перечне стратегических организаций по Распоряжению 1226-р
Проверка клиентов ЮЛ, их бенефициарных владельцев и представителей на нахождение в Перечне ЦБ на основании Положения 764-П1 (ранее 639-П)
Проверка физических лиц на нахождение в Перечне Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма
Проверка физических лиц на нахождение в:
- Перечне террористов и экстремистов
- Перечне организаций и физлиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению ОМУ
- Перечне российских публичных должностных лиц
Проверка российских физических лиц на нахождение в списке санкций России в отношении Украины (Постановление 1300)
Проверка физических лиц на нахождение в международных санкционных и ограничительных списках
Проверка физических лиц на нахождение в Перечне Центрального Банка на основании Положения 764-П1 (ранее 639-П)
Загрузка собственных перечней и проверка по ним
Создание индивидуальных правил проверки для различающихся категорий клиентов
Настройка рисковых критериев: порога срабатывания и веса в итоговой оценке
Просмотр детального отчёта с результатами проверки в веб-интерфейсе
Сохранение отчётов в формате docx
Выявление фактов ведения реальной хозяйственной деятельности
История проверок
Выписки ЕГРЮЛ/ЕГРИП
Проверка паспортов по списку недействительных российских паспортов МВД РФ, в том числе массово
Массовая проверка по Перечню Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма
ФЛ
ФЛ, ЮЛ и ИП
ФЛ, ЮЛ и ИП
ФЛ, ЮЛ и ИП
Массовая проверка по:
- Перечню террористов и экстремистов
- Перечню организаций и физлиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению ОМУ
- Перечню российских публичных должностных лиц
ФЛ
ФЛ, ЮЛ и ИП
ФЛ, ЮЛ и ИП
ФЛ, ЮЛ и ИП
Массовая проверка российских ФЛ, ЮЛ и ИП по списку санкций России в отношении Украины (Постановление 1300)
ФЛ
ФЛ, ЮЛ и ИП
ФЛ, ЮЛ и ИП
ФЛ, ЮЛ и ИП
Массовая проверка по международным санкционным и ограничительным спискам
ФЛ, ЮЛ и ИП
Массовая проверка по Перечню ЦБ на основании Положения 764-П1 (ранее 639-П)
ФЛ
ФЛ, ЮЛ и ИП
ФЛ, ЮЛ и ИП
ФЛ, ЮЛ и ИП
Проверка наличия сообщений о банкротстве физлица, в том числе массовая проверка физлиц на банкротства
ФЛ
ФЛ, ЮЛ и ИП
ФЛ, ЮЛ и ИП
Интеграция Контур.Призмы
Сервис Контур.Призма уже имеет готовые интеграционные решения для учетных систем: 1C, ELMA, Diasoft, Loginom, Siebel, Комплаенс-Контроль. Также есть возможность настроить интеграцию с любой вашей системой с помощью наших программистов
1C
ELMA
Diasoft
Loginom
Siebel
Комплаенс-Контроль
Прайс-лист Контур.Призмы в формате API
Тарифный план для интеграции Контур.Призмы с информационной системой пользователя
Количество ЮЛ и ИП | Количество ФЛ | Стоимость, в руб. | ||
1 год | 2 года | 3 года | ||
до 1 000 | до 100 000 | 220 000 | 440 000 | 660 000 |
до 2 000 | до 200 000 | 330 000 | 660 000 | 990 000 |
до 3 000 | до 300 000 | 396 000 | 792 000 | 1 188 000 |
до 5 000 | до 400 000 | 528 000 | 1 056 000 | 1 584 000 |
до 10 000 | до 500 000 | 781 000 | 1 562 000 | 2 343 000 |
до 25 000 | до 600 000 | 1 650 000 | 3 300 000 | 4 950 000 |
до 50 000 | до 700 000 | 2 530 000 | 5 060 000 | 7 590 000 |
до 75 000 | до 800 000 | 3 300 000 | 6 600 000 | 9 900 000 |
до 100 000 | до 900 000 | 3 850 000 | 7 700 000 | 11 550 000 |
до 200 000 | до 1 000 000 | 4 620 000 | 9 240 000 | 13 860 000 |
до 300 000 | до 1 100 000 | 5 775 000 | 11 550 000 | 17 325 000 |
до 500 000 | до 1 200 000 | 6 545 000 | 13 090 000 | 19 635 000 |
Штраф за несоблюдение требований 115‑ФЗ
За несоблюдение требований 115-ФЗ может грозить:
- штраф юридическому лицу от 50 000 до 1 млн руб. либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. (ст. 15.27 КоАП РФ)
- штраф должностному лицу от 10 000 до 50 000 руб. либо дисквалификация на срок от одного года до двух лет (ст. 15.27 КоАП РФ).
- за неоднократное нарушение — отзыв лицензии (Ст. 74 Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ),
Разницы по проверке ЮЛ и ФЛ нет, штрафуют одинаково.
Отзывы клиентов Призмы

Видео-знакомство с Контур.Призма
Заявка на демо-доступ Контур.Призма
Для консультации и тестирования Контур.Призмы отправьте заявку прямо сейчас!