Проверка контрагента из Беларуси

< Бизнес-справка по Бахрейну | Все страны | Бизнес-справка по Бельгии >

Беларусь является дружественной и экономически развитой страной, с которой Российская Федерация располагает общими границами. Этот фактор является немаловажным при выборе данного государства в качестве новой площадки для развития бизнеса.

Чтобы обезопасить себя от работы с ненадёжным контрагентом система Контур.Фокус предоставляет своим пользователям возможность получить выписку ЕГР и расширенную информацию об интересующей белорусской компании, после чего руководство может принять обоснованное решение о возможности дальнейшего сотрудничества.

Поиск компании из Беларуси можно осуществить по:

• УНП (Учётный номер плательщика) — аналог ИНН
• юридическому адресу
• названию организации
• ФИО руководителя или ИП

Сводная информация по белорусской компании

В карточке компании из Беларуси собрана сводная аналитическая информация о контрагенте. Вся информация разбита на визуальные блоки. По ссылкам внутри блоков и в верхнем меню можно перейти к более подробной информации по разделу.

Регистрационные данные

Блок регистрационных данных содержит в себе основную информацию об интересующем предприятии:

• полное наименование компании
• статус – действующее предприятие или ликвидированное
• учётный номер плательщика УНП
• дата образования
• юридический адрес (отсутствует у ИП)
• наименование регистрационного органа
• официальный сайт (при наличии)
• вид осуществляемой деятельности с указанием соответствующего кода
• расширенные сведения

Расширенные сведения

Расширенные сведения подразумевают получение:

1. Выписка ЕГР (в формате .pdf), которая содержит в себе следующую информацию:

• сведения о руководителях, учредителях и участниках
• контакты, местонахождение
• основной вид деятельности
• уставный капитал
• изменения в учредительных документах
• сведения о наличии филиалов и представительств

Готовность до 1 рабочего дня.

Скачать Пример выписки ЕГР

2. Сведения о финансовой отчётности (в формате .pdf), которые содержат в себе следующую информацию:

• бухгалтерский баланс
• отчёт о прибылях и убытках
• отчёт об изменении собственного капитала
• отчёт о движении денежных средств

Готовность до 1 рабочего дня

У некоторых организаций отчётность может быть найдена, так как они не предоставляют её в налоговую. Это некоммерческие организации, не ведущие предпринимательскую деятельность и организации на УСН, ведущие книгу доходов и расходов. Запрос сведений по таким компаниям тарифицируется, как обычный запрос.

Скачать Пример сведений о финансовой отчётности

Отчёт о выездной проверке

Отчёт о выездной проверке юридического адреса содержит информацию о местонахождении и оценке достоверности юридического адреса компании:

• Выезд по адресу, проверка наличия и функционирования объекта недвижимости для ведения предпринимательской деятельности проверяемого контрагента.
• Поиск и проверка сведений, касающихся проверяемого контрагента на предмет наличия признаков организации деятельности последним: наличие обозначающих знаков и табличек; присутствие персонала, руководства, клиентов; расположение инструментов, технических средств и других объектов необходимых при выполнении задач хозяйственной деятельности. Фото-фиксация хода проверки в публичных и доступных местах.
• Проведение бесед с присутствующими лицами для получения информации об исследуемом контрагенте на предмет наличия либо отсутствии признаков ведения деятельности.
• Анализ наличия и условий документального подтверждения нахождения по указанному адресу субъекта предпринимательской деятельности (сбор документальных подтверждений на месте).
• Проверка и анализ возможных рисков наличия ошибок при внесении данных о юридическом либо фактическом адресе в имеющихся источниках информации.

Заказать Отчёт о выездной проверке юридического адреса белорусской компании.

Банкротство

Информация о банкротстве организации отображается в отдельном блоке «Банкротство» на карточке, где пользователи могут посмотреть как текущую, так и уже прошедшие стадии банкротства, и узнать номер дела.

Если дело о банкротстве ещё не завершено и находится в одной из стадий, то блок включает в себя следующие разделы:

• наименование текущей стадии
• перечень пройденных стадий (при наличии)
• ссылка в источник

Если дело завершено, то в блок содержит следующие разделы:

• информация о завершении дела, дата и основание
• перечень завершённых стадий
• ссылка в источник

Источник информации – Единый государственный реестр сведений о банкротстве.
Периодичность – ежедневно.

Приказные производства

В блоке «Приказные производства» содержится информация о судебных разбирательствах между хозяйствующими субъектами, которая сгруппирована в зависимости от участника: должник или взыскатель. Данные приводятся в денежном выражении с указанием количества договоров.

Пользователь может перейти на вкладку «Приказные производства» и более детально изучить материалы дела.

На вкладке информация также сгруппирована в зависимости от стороны разбирательства.

По каждому делу ведётся индивидуальная карточка, которая содержит в себе следующие сведения:

• дата и номер судебного дела
• сумма разбирательства
• взыскатель, полное наименование с указание номера УНП
• должник, полное наименование с указание номера УНП
• наименование суда, проводившего разбирательство
• содержание решения
• дата вынесенного решения
• судья, указывается ФИО

Источник информации – Суды общей юрисдикции Республики Беларусь.
Периодичность обновления – ежедневно.

Суды

Общая информация по арбитражной практике компании представлена в блоке «Суды», в котором указано количество постановлений, вынесенных в сторону исследуемой компании, а также сведения о заседаниях судов. Заседания, где компания выступала в качестве истца и где она выступала в качестве отчетчка, представлены отдельными списками.

Чтобы получить более подробную информацию необходимо в блоке кликнуть «Постановления» или перейти на вкладку «Суды».

Здесь по каждому разбирательству сформирована персональная карточка, в которой содержатся следующие сведения:

• дата и номер судебного дела
• наименование участников
• резолюция, краткая информация о сути дела
• вид документа, решение или отказ
• суд, наименование судебного органа

Источник информации – Суды общей юрисдикции Республики Беларусь.
Периодичность обновления – ежедневно.

Исполнительное производство

Блок «Исполнительное производство» содержит в себе сведения о текущих, а также завершённых исполнительных производствах компании. В блоке указано количество дел, а также их стоимостное выражение в национальной валюте.

Пользователь может осуществить запрос о текущем состоянии исполнительных производств, для этого необходимо кликнуть «Проверить текущее состояние».

После этого пользователь сможет скачать файл в формате .xlsx, который будет содержать следующую информацию:

• регистрационный номер производства
• статус и дата возбуждения дела
• требования
• остаток задолженности
• наименование органа принудительного исполнения
• основание окончания исполнительного производства

Источник информации – Министерство юстиции РБ.
Периодичность обновления – запрос в режиме онлайн.

Отчётность ОАО

Блок «Отчётность ОАО» предназначен для получения доступа к квартальной и годовой отчётности открытых акционерных обществ, а также аудиторскому заключению по ним.

Пользователь может скачать интересующую информацию в формате .pdf, чтобы использовать её для анализа показателей деятельности компании.

Источник информации – Единый портал финансового рынка.
Периодичность обновления – организации сами публикуют сведения о своих отчетах, сроки обновления зависят от них.

Задолженность

Если у компании имеются долги по налогам и сборам, страховым взносам и таможенным платежам, то в блоке «Задолженность» будут присутствовать соответствующие записи с указанием актуальных дат. Также имеется возможность перейти в источник, для этого нужно кликнуть «Источник», после чего пользователь будет перенаправлен на внешний ресурс.

Наличие задолженности может негативно характеризовать компанию, с точки зрения исполнительности, или свидетельствовать о сложном финансовом положении.

Источники информации – Министерство по налогам и сборам, Фонд социальной защиты населения и Таможенный комитет Республики Беларусь.
Периодичность обновления – ежедневно.

Госконтракты

В блоке «Госконтракты» отражается информация о заключённых договорах, которые являются показателем активности компании, а также указывают на вид фактически осуществляемой деятельности.

Исследуемая компания при совершении закупок может выступать как в качестве поставщика, так и в качестве заказчика. В блоке приводятся  обобщённые стоимостные показатели по каждой из сторон с указанием количества контрактов.

Чтобы получить доступ к полному перечню контрактов, необходимо кликнуть в блоке по соответствующей строке или перейти на вкладку «Госконтракты».

Информация группируется в зависимости от стороны сделки: поставщик или заказчик.

По каждому заключённому контракту формируется карточка, которая содержит в себе следующую информацию:

• дата заключения контракта
• предмет договора, наименование продукции или услуг
• полное наименование заказчика
• полное наименование поставщика
• номер договора
• позиции
• срок исполнения
• основание прекращения, например, выполнение договорных обязательств

Источник информации – Официальный сайт по государственным закупкам.
Периодичность обновления – ежемесячно.

Реестр недобросовестных поставщиков

Если исследуемая компания по каким-либо причинам попала в Реестр недобросовестных поставщиков, то соответствующая информация будет отображена в блоке «Госконтракты».

Пользователь может перейти на вкладку «Госконтракты», где ему будет доступен переход на внешний ресурс, который будет содержать подробную информацию об обстоятельствах внесения записи в Реестр недобросовестных поставщиков.

Источник информации – icetrade.by
Периодичность обновления – ежедневно.

Банковские гарантии

Блок «Банковские гарантии» предназначен для отражения информации о обязательстве кредитного учреждения, которое выступает в качестве поручителя одной из сторон при совершении сделки.

В блоке суммовые показатели формируются в зависимости от того, кем выступает компания в ходе совершения сделки:

• принципал – компания, за которую поручаются
• бенефициар – компания, которая получит банковскую гарантию при нарушении принципалом своих обязательств
• гарант – учреждение, выдающее банковскую гарантию

Доступ к развёрнутой информации можно получить, кликнув в блоке по строке «Подробнее» или перейдя на вкладку «Банковские гарантии».

В отношении каждой сделки формирует карточка, в которой содержится:

• дата и номер договора
• стоимость сделки
• банк-гарант
• срок действия
• наименование принципала
• наименование бенефициара
• назначение, например, гарантия на случай неплатежа

Особые реестры

Блок «Особые реестры» формируется в отношении компаний, в отношении которых рекомендуется провести более тщательную проверку и проанализировать текущие показатели деятельности перед заключением договора.

Реестр резидентов свободных экономических зон

Если интересующая компания входит в состав свободной экономической зоны, то данный факт положительно скажется на дальнейшем сотрудничестве, поскольку в СЭЗ предусмотрен специальный правовой режим, создающий благоприятные условия для ведения бизнеса. В СЭЗ не могут попасть сомнительные компании, поскольку вступлению предшествует тщательная проверка деятельности.

Источник информации – Реестр резидентов СЭЗ Евразийской экономической комиссии.
Периодичность обновления – ежедневно.

Компании с повышенным риском совершения правонарушений в экономической сфере

Реестр компании с повышенным риском совершения правонарушений в экономической сфере в настоящий момент не ведётся на основании Указа Президента Республики Беларусь от 18 апреля 2019 года № 151. Последние данные сформированы по состоянию на 31 декабря 2018 года.

Источник информации – Министерство по налогам и сборам республики Беларусь.

Реестр недобросовестных арендаторов

Негативной характеристикой компании может расцениваться запись «Недобросовестный арендатор государственных объектов недвижимости», поскольку она символизирует о наличии задолженности перед государством по договору аренды.

Источник информации – Могилевский областной исполнительный комитет, Минский городской исполнительный комитет, Брестский областной исполнительный комитет.
Периодичность обновления – ежедневно.

Записи в ЕГР

Информация обо всех значимых событиях в жизни компании собрана Едином государственном реестре, записи из которого отражаются в блоке «Записи ЕГР».

Чтобы получить полный список записей, нужно кликнуть «Все записи», после чего пользователь полит доступ к искомой информации, которая представлена в хронологическом порядке.

Запрет на отчуждение доли участника

Если в Едином государственном реестре будут иметься сведения о возможном запрете на отчуждение доли участника в уставном фонде коммерческой организации, то система Контур.Фокус отразит эту информацию в карточке компании.

Запись отображается только при наличии соответствующей записи в ЕГР.

Проверки

Информация обо всех проверках, произведённых в компании контролирующими, надзорными и ведомственными органами, собрана в блоке «Проверки». Отдельной строкой выделены сведения о проверках текущего года.

Для получения развёрнутой информации нужно кликнуть по интересующий строке в блоке или перейти на вкладку «Проверки».

Информацию о случившихся проверках можно отфильтровать/сгруппировать по ведомству, проводившему проверку, а также по году проведения.

В полученной карточке пользователь увидит следующие сведения:

• месяц проверки
• наименование проверяющего органа
• тип проверки (выборочная или плановая)

Источник информации – Комитет государственного контроля Республики Беларусь.
Периодичность обновления – ежедневно.

Торговые объекты

Если в распоряжении компании имеются объекты, используемые в качестве площадки для реализации товаров и услуг, то они будут сгруппированы в блоке «Торговые объекты».

Чтобы получить доступ к полному перечню имущества, необходимо кликнуть в блоке «Подробнее» или перейти на вкладку «Торговые объекты».

По каждому объекту сформирована персональная карточка со следующими данными:

• цветовой маркер, обозначающий статус объекта: действующий или исключён из торгового реестра
• наименование торгового объекта
• группы реализуемых товаров
• фактический адрес местонахождения
• контактные данные

Источник информации – Торговый реестр Республики Беларусь.
Периодичность обновления – ежедневно.

Сертификаты и декларации соответствия

Сертификаты и декларации соответствия подтверждают выполнение требований технических регламентов Беларуси относительно поставляемой продукции. Информация о подобных документах представлена в блоке представлена в блоке «Сертификаты и декларации соответствия».

Для получения подробной информации о соответствии выпускаемой продукции установленным требованиям необходимо кликнуть в блоке по интересующий строке или перейти на вкладку «Сертификаты и декларации соответствия».

К имеющимся документам можно применить такие фильтры как:

• сертификаты или декларации
• действующие или истёкшие

В отношении каждого сертификата или декларации формируется персональная карточка, в которой содержится:

• дата получения
• наименование продукции или услуги
• тип документа, сертификат или декларация
• дата окончания срока действия
• номер
• орган, выдавший документ
• изготовитель, указывается полное наименование компании-производителя
• данные заявителя, контактные телефоны, а также адрес электронной почты

Источник информации – Единый реестр выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций о соответствии.
Периодичность обновления – ежедневно.

Вакансии

В блоке «Вакансии» приводится сводная информация о наличии открытых вакансий и тех, что были переданы в архив. Эта информация может свидетельствовать о ведении реальной деятельности, а также характеризовать её размер.

Источник информации – портал Хедхантер (hh.ru) по организациям из Республики Беларусь.
Периодичность обновления – ежедневно.

Членство в БелТПП

Если исследуемая компания является действующим членом Белорусской торгово-промышленной палаты, то в карточке будет присутствовать соответствующий информационный блок.

Данная информация подтверждает ведение реальной хозяйственной деятельности и символизирует значимость компании в своей отрасли.

Источник информации – Белорусская торгово-промышленная палата.
Периодичность обновления – ежедневно.

Дополнительная проверка в источниках

В карточке присутствует блок «Дополнительная проверка в источниках», в котором можно получить дополнительную информацию о компании, перейдя на внешний ресурс.

Система Контур.Фокус облегчает поиск дополнительных сведений о компании и экономит время пользователя, поскольку предоставляет готовые ссылки на официальные источники.

Выгрузка

Пользователь может осуществить выгрузку интересующей информации в одном из доступных форматов XLSX, PDF, DOCX.

• Пример выгрузки ОАО МТЗ в формате .xlsx (актуально на 20.10.2020)
• Пример выгрузки ОАО МТЗ в формате .docx (актуально на 20.10.2020)
• Пример выгрузки ОАО МТЗ в формате .pdf (актуально на 20.10.2020)

Стоимость бизнес-справки по белорусской компании

Заказ выписки из ЕГР по компании из Беларуси – 1 600 рублей.
Сведения о финансовой отчётности – 250 рублей.
Бизнес-справка – 2 500 рублей.
Срок предоставления – до 1-2 рабочих дней.

< Бизнес-справка по Бахрейну | Все страны | Бизнес-справка по Бельгии >

Заявка на проверку компании из Беларуси

Заполните все поля заявки, наши специалисты в самое ближайшее время свяжутся с Вами, проведут онлайн презентацию сервиса и помогут выбрать подходящий тариф: