8 800 551 36 30
Порядок подготовки к проверке по 115-ФЗ

Порядок подготовки к проверке по 115-ФЗ

Росфинмониторинг отменил мораторий на выездные проверки, введённый в связи с пандемией коронавируса. Готовимся к проверке регуляторов: как не получить взыскание по «антиотмывочному» закону 115-ФЗ. Примеры нарушений.

Проверь себя и контрагента

Проверь себя и контрагента

Проверьте в Фокусе свою компанию так же, как проверяете контрагентов, ведь контрагенты и госслужбы тоже проверяют Вашу благонадёжность. Успейте исправить ошибки прежде, чем неблагонадёжными сочли Вас.

Блокировка счёта и отказ в обслуживании

Блокировка счёта и отказ в обслуживании

Причины блокировки расчетных счетов предприятий, ИП и физических лиц. Можно ли оспорить отказ банка в проведении операции по счету? Есть ли заблокированные счета у контрагента? Как с помощью Контур.Фокус вовремя узнать о блокировке своих счетов и счетов контрагента.

Проверка физических лиц в Контур.Фокусе

Проверка физических лиц в Контур.Фокусе

В Фокусе появилась возможность заказать проверку физического лица. Проверка физлица на банкротство, на дисквалификацию, на розыск МВД и ФССП, на массовость, проверка задолженности, проверка действительности паспорта и др. Быстрая проверка физических лиц на благонадежность в Контур.Фокус.

Новое в выездных проверках: комментарий к заказу и физический адрес

Новое в выездных проверках: комментарий к заказу и физический адрес

Выездные проверки контрагентов в Контур.Фокус, в том числе проверки ИП, теперь доступны не только по юридическому, но и по фактическому адресу компании. Добавлен блок “Особенности проверки” — для комментариев к заказу.