В сервисе Контур.Фокус появился полезный инструмент – специальный индикатор, который помогает выявлять организации с признаками теневой работы на финансовом рынке. Теперь система автоматически подсвечивает нелегальных кредиторов, сомнительных форекс-дилеров и потенциальные финансовые пирамиды. В этом материале мы подробно разберем, почему контроль данного аспекта критически важен для безопасности бизнеса.
Получите развернутую аналитику финансового состояния контрагента. Система Контур.Фокус определит позицию бизнеса в отрасли, предоставит данные о задолженностях и рассчитает риск возможного банкротства.
Как регулятор определяет сомнительные финансовые организации
Центральный банк РФ использует специализированную систему мониторинга для обнаружения проектов, ведущих незаконную деятельность. Выявленные нарушители вносятся в открытый перечень Банка России. Партнерство с фирмами из этого списка сопряжено с серьезными рисками и высоким регуляторным давлением. Именно поэтому мониторинг контрагентов на предмет присутствия в данном реестре стал неотъемлемым этапом проверки бизнеса на благонадежность.
Важно! Действующее законодательство РФ не предусматривает выплату компенсаций лицам, пострадавшим от рук теневых участников рынка. Кроме того, регулятор не наделен полномочиями вмешиваться в гражданско-правовые споры между нелегальными поставщиками услуг и их клиентами. Это означает, что все финансовые потери при сотрудничестве с такими компаниями ложатся исключительно на вас.
Поиск маркеров нелегальной деятельности в Контур.Фокусе
Индикатор, сигнализирующий о признаках незаконной работы на финансовом рынке, срабатывает в системе без участия пользователя. Чтобы обезопасить себя, достаточно найти нужную компанию по ИНН или названию, а затем перейти на вкладку «Сводка» и обратить внимание на блок автоматической проверки.
Автоматическая проверка
Справка! Если система обнаружит риски, на экране появится предупреждающий желтый маркер. Кликнув по нему, вы сможете узнать точную причину срабатывания алгоритма.
Нередко Центробанк фиксирует сразу несколько нарушений у одного юридического лица. В таких ситуациях сервис детально отобразит все формулировки, которые использует Банк России для идентификации конкретной фирмы.
Маркеры проверки контрагентов
Подробные пояснения доступны в специальном разделе с описанием маркеров проверки:
Признаки нелегальной деятельности
Кроме того, данная информация в обязательном порядке дублируется в формируемом экспресс-отчете.
Признаки НДФР
Для максимального удобства пользователей предупреждающий сигнал интегрирован в различные разделы платформы. Вы сможете увидеть его в следующих местах:
- вкладка «Связи» – при использовании фильтров и просмотре мини-карточек;
- выгруженные документы – в сводках, аналитических справках и списках любых форматов;
- блок новостей наблюдения.
Благодаря такому всестороннему охвату, вы гарантированно не пропустите критически важные сведения о потенциальном партнере, работая с разными инструментами системы.
Проведите глубокий анализ финансов интересующей компании. Контур.Фокус наглядно покажет наличие долгов, оценит вероятность банкротства и определит место организации в своей нише.