Фокус начал показывать сведения о фирмах с признаками противозаконной деятельности согласно информации Банка России. Данные показываются в сводке и в форме публичных списков.
Банк России составил 3 публичных списка предприятий с признаками нелегальной финансовой деятельности. Там оказались юрлица, которые предоставляют финансовые услуги, однако, не имеют лицензии либо отсутствуют в реестре регулятора. Подобные фирмы наверняка действуют нелегально.
Данные напрямую загружаются в систему с сайта Банка России. При обнаружении фирмы в каком-либо из трёх перечней Фокус сообщит об этом в сводке в особом блоке «Наличие в публичных списках».
Кроме того, Вы можете найти данные о подозрительных компаниях в формате публичных списков:
признаки нелегального кредитора
Признаки нелегального кредитора
признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг
Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг
признаки финансовой пирамиды
Признаки финансовой пирамиды
Отметим, что появились только данные по российским организациям, чьи реквизиты есть в источнике. Однако, свежие данные загружаются каждый день.