Фокус начал показывать сведения о фирмах с признаками противозаконной деятельности согласно информации Банка России. Данные показываются в сводке и в форме публичных списков.
Банк России составил 3 публичных списка предприятий с признаками нелегальной финансовой деятельности. Там оказались юрлица, которые предоставляют финансовые услуги, однако, не имеют лицензии либо отсутствуют в реестре регулятора. Подобные фирмы наверняка действуют нелегально.
Данные напрямую загружаются в систему с сайта Банка России. При обнаружении фирмы в каком-либо из трёх перечней Фокус сообщит об этом в сводке в особом блоке «Наличие в публичных списках».
Кроме того, Вы можете найти данные о подозрительных компаниях в формате публичных списков:
признаки нелегального кредитора
признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг
признаки финансовой пирамиды
Отметим, что появились только данные по российским организациям, чьи реквизиты есть в источнике. Однако, свежие данные загружаются каждый день.