Прием на работу — это всегда риски. Новый сотрудник может иметь долги, судимости, участвовать в сомнительных схемах или оказаться массовым учредителем фирм-однодневок. Проверка по ИНН помогает выявить эти риски еще до подписания трудового договора. Ниже — полный алгоритм, как проверить будущего работника, не нарушая закон и не тратя лишнего времени.
Получите согласие на обработку персональных данных
Это обязательно. Без письменного согласия кандидата на обработку его персональных данных проверка будет считаться нарушением закона (ст. 9 закона 152-ФЗ). За это предусмотрены штрафы:
- От 10 000 до 15 000 рублей — для граждан.
- От 100 000 до 300 000 рублей — для должностных лиц.
- От 300 000 до 700 000 рублей — для юридических лиц.
Согласие должно быть оформлено письменно. В нем указываются цели обработки данных — например, проверка достоверности сведений, представленных кандидатом при трудоустройстве.
Закажите отчет о проверке физического лица — получите информацию о связях с компаниями, долгах, банкротстве и нахождении в розыске.
Как узнать ИНН кандидата
Есть два способа:
- запросить ИНН у самого кандидата. Он вправе отказать — свидетельство ИНН не входит в обязательный перечень документов при трудоустройстве (ст. 65 ТК РФ);
- воспользоваться официальным сервисом ФНС “Узнать ИНН” — потребуется ФИО, дата рождения и паспортные данные.
Сведения об ИНН
Какие данные можно получить по ИНН
Когда у вас на руках ИНН и согласие на обработку персональных данных, можно начинать проверку. Вот какие сведения можно получить:
Банкротство физлица
На сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве можно узнать:
- есть ли у человека открытая процедура банкротства;
- был ли он признан банкротом ранее;
- завершено ли банкротство;
- кто его финансовый управляющий.
Важно знать: если кандидат — действующий банкрот, зарплата должна перечисляться его финансовому управляющему (п. 7 ст. 213.25 закона № 127-ФЗ). А сам он в течение 3 лет после завершения банкротства не может быть директором или соучредителем компаний.
Участие в других компаниях
Через сервисы типа Контур.Фокус можно узнать, является ли человек:
- учредителем или соучредителем ООО;
- генеральным директором;
- участником других юрлиц.
Если кандидат связан с большим количеством фирм, особенно в вашей отрасли, это может быть признаком недобросовестности. Иногда массовое участие в компаниях — признак использования «номиналов» для обналички или уклонения от налогов.
Если вы не хотите вручную собирать информацию с десятков сайтов, воспользуйтесь Контур.Фокусом. Этот сервис сам проанализирует данные по ИНН, соберет все в одном отчете.
Связи в Фокусе
Проверка статуса ИП и самозанятости
Проверка ИП возможна через сервисы ФНС и «Прозрачный бизнес». Вы узнаете:
- зарегистрирован ли человек как ИП;
- как давно он занимается бизнесом;
- есть ли у него долги, налоговая задолженность.
Проверка самозанятого — через сайт ФНС РФ. Там можно убедиться, платит ли человек налог на профессиональный доход (НПД).
Проверка «самозанятого» на сайте ФНС РФ
Практический момент: сотрудник может работать по трудовому договору и быть самозанятым. Главное — чтобы его вторая деятельность не мешала основной работе и не пересекалась с интересами работодателя.
Проверка ИП в Фокусе
Судебные дела
Информацию можно найти:
- в Картотеке арбитражных дел — если человек участвовал в делах как ИП, как должник или кредитор;
- на сайте районных судов — по ФИО и регионам регистрации (иногда — вручную по каждому региону);
- запросить справку об отсутствии судимости — это легальный способ узнать, привлекался ли кандидат к уголовной ответственности.
Проверка паспорта
На портале Госуслуг есть сервис проверки действительности паспорта. Введите серию, номер, фамилию и имя. Если документ недействителен, это повод насторожиться — возможно, кандидат хочет скрыть свое прошлое.
Проверка СРО
Проверить саморегулируемую организацию (СРО) по ИНН не получится — такие данные не предоставляются в открытом доступе. Чтобы найти нужное объединение, используйте название СРО или ее регистрационный номер на официальных сайтах НОСТРОЙ, НОПРИЗ и других профильных реестрах.
Проверка перечня террористов и экстремистов Росфинмониторинга
Все организации, подпадающие под действие 115-ФЗ (например, банки, лизинговые и страховые компании), обязаны регулярно сверять своих клиентов с этим списком. Проверка проводится на этапе идентификации — еще до начала обслуживания. Если человек или организация включены в перечень, компания имеет право отказать в заключении договора (абз. 2 п. 5.2 ст. 7 115-ФЗ, пп. и) ст. 6.2 Положения Банка России № 375-П).
Проверка по перечню — обязательная часть процедуры “знай своего клиента”, которая помогает не допустить финансирования терроризма и других противоправных действий.
Исполнительные производства
Через Банк данных исполнительных производств ФССП можно узнать:
- есть ли у человека долги по кредитам, налогам, алиментам;
- какие суммы взысканы;
- какие из них ещё не погашены.
Такая информация помогает оценить надежность будущего сотрудника. Например, человек с множеством долгов может быть подвержен рискам мошенничества.
Проверка «самозанятого» на сайте ФНС РФ
Проверка дисквалификации
На сайте Реестра дисквалифицированных лиц можно узнать, запрещено ли кандидату занимать должности, связанные с управлением компанией.
Нахождение в розыске
Полезно проверить, не числится ли кандидат в федеральных базах:
- база МВД «Розыск» — по преступлениям и пропавшим без вести;
- база ФСИН — по беглецам из мест заключения;
- ФССП — по исполнительным производствам;
- база Росфинмониторинга — по террористам и экстремистам.
Проверка на статус иностранного агента
Минюст РФ ведет реестр иностранных агентов. Работодатель вправе проверить, состоит ли кандидат в списке. Это важно, если вы работаете в сфере с ограниченным доступом или государственной тайной.
Проверка без ИНН: возможно ли?
Да. На многих сайтах достаточно ФИО, даты рождения и региона. Например:
- для поиска судебных дел в районных судах;
- проверки паспорта;
- поиска исполнительных производств.
Проверка работника по ИНН — это эффективный способ снизить кадровые и финансовые риски до заключения трудового договора. С её помощью можно заранее выявить неблагонадежных кандидатов, скрытые долги, участие в сомнительных компаниях, судебные дела, банкротства, дисквалификацию и другие факторы, влияющие на репутацию и безопасность бизнеса. Но при этом важно строго соблюдать требования закона — начинать проверку только после получения письменного согласия на обработку персональных данных.
Чтобы не тратить время на ручной поиск по разным реестрам, стоит использовать автоматизированные решения, такие как Контур.Фокус. Такие сервисы позволяют получать полную картину по кандидату за считанные минуты, собирая данные из официальных источников. В 2025 году это уже не дополнительная опция, а необходимый элемент ответственного подбора персонала.