Тема санкций — одна из самых волнующих в последние дни. Глобальные санкционные списки расширяются с каждым днем, а значит попасть под вторичные санкции возрастает. Санкции, которые приняты против нашей страны США и рядом европейских стран, ударили не только по чиновникам, но и по ряду организаций.
Что такое санкции
Санкции – это ограничения для группы лиц или целого государства, призванные «наказать» правительство какой-либо страны за нарушения международных соглашений и заставить отказаться от них в будущем.
Экономические санкции – это ограничение или полное прекращение торговых и финансовых операций для достижения целей, связанных с вопросами безопасности или внешней политики.
Санкционные списки – перечень организаций и физических лиц, в отношении которых были введены санкции со стороны Европейского Союза, США, Украины, Швейцарии и др.
Санкции могут вводиться как отдельными государствами, так и международными организациями в отношении физических и юридических лиц, организаций, или государств.
Что будет, если контрагент попал под санкции
Попытки работать с контрагентом из санкционного списка приводят к блокировкам денежных переводов и штрафам. Поэтому для спокойной и бесперебойной работы нужно сверяться с санкционными списками и отказывать в сотрудничестве компаниям, которые себя «запятнали».
Если игнорировать проверку контрагента на присутствие в санкционных списках, возникнут неприятности:
- Попадание во вторичные санкции
- Блокировка денег на расчетных счетах
- Штрафы
- Отзыв лицензий
- Отключение от международной системы платежей
- Потеря репутации и деловых партнеров
Проверка по санкционным спискам в Фокусе
В Контур.Фокус добавили тарифный план «Проверка по глобальным санкционным спискам», который позволяет проверять российские, зарубежные компании и физические лица на предмет нахождения в санкционных списках.
В сервисе осуществляется проверка не только по нахождению организации в санкционном списке, но и по «Правилу 50%». Если владелец компании с долей владения 50% попал под санкции, значит, и сама компания попадает под санкции. И все ограничения на нее также распространяются. Поэтому, даже если ваш партнер не работает с международными рынками, он все равно может попасть под санкции.
Основные преимущества проверки в Фокусе:
- можно загрузить всех контрагентов одним списком и проверить их на нахождение в санкционных перечнях. Тем самым вы потратите на это минимум времени
- можно подготовить отчет для аудиторской проверки. С его помощью вы докажете, что на момент заключения сделки контрагент не находился под санкциями
Наши эксперты оперативно обновляют данные, санкционные списки сейчас активно пополняются ежедневно.
Для ознакомления с возможностями Фокуса по проверке вхождения компаний в глобальные и российские санкционные перечни, заполните и отправьте заявку: