Фокус теперь показывает не только фирмы, попавшие в санкционные списки, но и информацию об их бенефициарах, руководителях и учредителях.
Новое в проверке
До недавнего времени Контур.Фокус отображал сведения только о тех организациях, которые непосредственно внесены в 5 санкционных перечней. Фирмы и физлица, связанные с такими организациями и оказавшиеся под санкциями по так называемому правилу 50%, отсутствовали. Проверять их приходилось вручную.
Теперь в сводке появился специальный блок «Санкции», в котором эта информация доступна. Проверяя контрагента в Фокусе, Вы увидите:
- название санкционной программы, а не только список, куда внесена фирма
- данные лиц, связанных с проверяемой фирмой и попавших под санкции
Блок “Санкции”
Вот пять перечней, по которым Контур.Фокус ведёт поиск:
- Великобритании — HM Treasury
- Минфина США — OFAC (секторальные и блокирующие санкции)
- Евросоюза — EU Consolidated List
- Украины — МЭРТ
- Швейцарии — SECO
Какие лица считаются связанными
Сервис выделяет среди обнаруженных связей искомой фирмы:
- Руководителей, то есть гендиректора фирмы. Взаимосвязь через директора не рассматривается для дочерних компаний.
- Бенефициаров. Эта взаимосвязь выстраивается из данных акционеров и учредителях. Доля участника показывается, если система смогла рассчитать её. Когда в одном списке обнаруживается несколько таких лиц, Фокус покажет их суммарную долю.
- Аффилированных, то есть, связанных с компанией лиц. Допустим, после реорганизации фирмы учредители зарегистрировали новое юридическое лицо. К этой же группе относятся и правопреемники.
Связанные лица в списках
В отдельных случаях появляется пометка «Предположительная связь». Так обозначают связанных лиц, влияние которых на фирму, скорее всего, незначительно. Пометку могут получить преемники и руководители, а также ситуации, где выявлена связь через Росстат, но долю владения выявить не удалось.
Последствия при работе с санкционной компанией
Возможные последствия при работе с санкционной компании зависят от страны, которая наложила санкции, и от программы. Это может быть:
- блокировка денег на расчётных счетах
- попадание во вторичные санкции
- штрафы
- потеря репутации
- для банков — отзыв лицензии и отключение от международной системы платежей
Применение
Проверка контрагента по санкциям — это одна из дополнительных опций Контур.Фокуса. Для доступа к ней нужно приобрести модуль к тарифу «Премиум» либо «Премиум+». В разделе «Тарифы» представлены расценки, действующие на сегодняшний день.