Порядок подготовки к проверке по 115-ФЗ
Росфинмониторинг отменил мораторий на выездные проверки, введённый в связи с пандемией коронавируса. Готовимся к проверке регуляторов: как не получить взыскание по «антиотмывочному» закону 115-ФЗ. Примеры нарушений.