09.07.2024
Команда Контур.Фокуса разъясняет, что такое «чёрный список Центробанка», он же — список 764-П, за что компании включаются в этот перечень и каковы последствия этого, а также как избежать попадания в чёрный список ЦБ РФ и как добиться исключения из него, если всё же попали.
08.10.2021
22 сентября Росфинмониторинг в письме № 64 разъяснил, какие коды ОКВЭД нужно проверять, какие источники использовать при проверке, а также у каких компаний запрашивать адреса сайтов.
27.07.2021
Росфинмониторинг отменил мораторий на выездные проверки, введённый в связи с пандемией коронавируса. Готовимся к проверке регуляторов: как не получить взыскание по «антиотмывочному» закону 115-ФЗ. Примеры нарушений.
