Как проверить контрагента по данным ГосЛог
Узнайте, как проверить экспедитора в реестре ГосЛог: статус регистрации, реестровый номер, даты и риски при выборе перевозчика.
Проверка выгодоприобретателей по 115-ФЗ: требования и риски
Компании обязаны выявлять выгодоприобретателей по 115-ФЗ, но ошибки в проверке могут привести к штрафам и претензиям регулятора.
Изменён список публичных должностных лиц по 115-ФЗ
Как изменение списка публичных должностных лиц отразится на субъектах 115‑ФЗ. Сроки обновления правил внутреннего контроля.
Причины включения компании в «чёрный список» ЦБ и способы выхода из него
Команда Контур.Фокуса разъясняет, что такое «чёрный список Центробанка», он же — список 764-П, за что компании включаются в этот перечень и каковы последствия этого, а также как избежать попадания в чёрный список ЦБ РФ и как добиться исключения из него, если всё же попали.
Ключевые поправки в 115-ФЗ от июля 2022 года
Дайджест ключевых поправок в 115-ФЗ в июле 2022 года: платформа «Знай своего клиента», порог обязательного контроля, идентификация клиентов и т. д. Когда поправки начнут действовать?