Проверка контрагента в 2020 году
Стать сыщиком, чтобы не стать обвиняемым – вот что требует закон от предпринимателей. Контур.Фокус поможет Вам не попасть под действие новых законов по проявлению должной осмотрительности.
Как выполнить 115-ФЗ: публикации за май–июнь 2020
Во время «коронакризиса» вопрос идентификации клиентов встал особенно остро. Рассмотрим самые актуальные публикации на тему 115-ФЗ.
Блокировка расчетного счета по 115-ФЗ: судебная практика
Наиболее частые причины для блокирования расчетного счета, описанные в 115-ФЗ. Рекомендации по снижению риска блокировки.
Что такое блокировка счета по 115-ФЗ?
Рассмотрим что такое блокировка счета по 115-ФЗ, кому и за что могут заблокировать счет по 115-ФЗ, а также как избежать блокировки и что делать, если расчетный счет заблокировали.
Парадоксальные причины блокировки расчетного счета
Сделка может сорваться не только из-за договорных рисков, но и из-за блокировки расчетного счета. Рассмотрим причины, из-за которых банки блокируют счета.