Ключевые поправки в 115-ФЗ от июля 2022 года
Дайджест ключевых поправок в 115-ФЗ в июле 2022 года: платформа «Знай своего клиента», порог обязательного контроля, идентификация клиентов и т. д. Когда поправки начнут действовать?
Обналичку начали вычислять по новым признакам
Банки теперь проверяют клиентов по новым критериям. Центробанк расширил перечень подозрительных факторов, указывающих на возможную обналичку. Контур.Фокус советует и Вам не забывать о проверке контрагентов.
Банковский контроль при возврате денег контрагенту
В каком случае возврат денег контрагенту – повод для банковского контроля? Рассмотрим в этой статье.