Проверка выгодоприобретателей по 115-ФЗ: требования и риски
Компании обязаны выявлять выгодоприобретателей по 115-ФЗ, но ошибки в проверке могут привести к штрафам и претензиям регулятора.
Ключевые поправки в 115-ФЗ от июля 2022 года
Дайджест ключевых поправок в 115-ФЗ в июле 2022 года: платформа «Знай своего клиента», порог обязательного контроля, идентификация клиентов и т. д. Когда поправки начнут действовать?
Причины для отказа в обслуживании: нововведения в работу с клиентами по 115-ФЗ
Изменения в законодательстве по работе с субъектами 115-ФЗ: стало больше причин для отказа клиентам в обслуживании.
Как выполнить 115-ФЗ: публикации за май–июнь 2020
Во время «коронакризиса» вопрос идентификации клиентов встал особенно остро. Рассмотрим самые актуальные публикации на тему 115-ФЗ.