Узнайте, как подтвердить реальность сделки в 2025 году. Критерии ФНС, чек-лист документов, проверка контрагентов и защита от претензий налоговой. Экспертные рекомендации для директоров, юристов и службы безопасности.
Росфинмониторинг отменил мораторий на выездные проверки, введённый в связи с пандемией коронавируса. Готовимся к проверке регуляторов: как не получить взыскание по «антиотмывочному» закону 115-ФЗ. Примеры нарушений.
Выездные проверки контрагентов в Контур.Фокус, в том числе проверки ИП, теперь доступны не только по юридическому, но и по фактическому адресу компании. Добавлен блок “Особенности проверки” — для комментариев к заказу.
В Контур.Фокусе появились 16 новых российских городов и регионов, доступных для выездных проверок, а также Беларусь и Казахстан. Для чего заказывают отчет о выездной проверке: самые распространённые цели и задачи.
Выездная проверка иностранного контрагента специалистами Контур.Фокус в Беларуси и Казахстане (Алма-Ата). Заказать отчёт с фото и видеофиксацией, проверка юридического адреса, анализ деятельности проверяемого контрагента.