8 800 551 36 30

Перед началом сотрудничества с контрагентом важно проверить его. При проверке будущего партнёра будет полезна информация о его учредителях. По ФИО или наименованию учредителя можно проверить его связи с другими организациями, участие в судебных делах, наличие долгов и так далее. На основании этих данных можно сделать вывод: сотрудничать ли с данной компанией или лучше воздержаться.

В статье разбираем, как узнать информацию о действующих и бывших учредителях компании, а также какие сервисы использовать для проверки учредителей.

Отличие учредителя от владельца

Учредитель не всегда является фактическим владельцем компании. Чтобы разобраться с этим вопросом, сравним определения:

  • учредитель – физическое или юридическое лицо, создавшее компанию
  • участник ООО и акционер АО – лица, имеющие долю в компании

Хотя учредитель может одновременно являться и участником, это могут быть и разные лица. К примеру, если учредитель отчуждал свою долю или ввёл дополнительного участника.

В РФ учредителями могут быть:

  • дееспособные граждане РФ, в том числе прошедшие процедуру эмансипации в возрасте от 16 лет
  • отечественные компании и ИП
  • иностранные организации и граждане иных государств

Процесс создания компании зависит от того, к какой из перечисленных групп относится учредитель.

Важно: не путайте понятия учредитель и бенефициар. Бенефициар (конечный владелец) – более широкое понятие. Это физлицо, которое прямо или косвенно (без прямого факта учреждения) владеет более 25% его капитала (ст. 3 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ).

Лица, которые не могут открыть коммерческую организацию в России:

  • госслужащие
  • военнослужащие
  • члены Совета Федерации РФ
  • депутаты Госдумы
  • работники госорганов и органов местного самоуправления
  • органы государственного и местного самоуправления (исключение – открытие компании с целью решения вопросов местного или государственного значения в соответствии с законодательством)
  • иностранная компания или отечественная компания, уставный капитал которой на 20% и более сформирован иностранными участниками, которые планируют вести бизнес в сфере радио- и телевещания
  • лица с введённым запретом на ведение предпринимательской деятельности
  • иностранные граждане, в отношении которых принято решение о нежелательности их пребывания в РФ

Иностранные граждане могут открыть компанию в РФ, однако с некоторыми сложностями:

  • понадобится больше документов
  • имеются запреты на осуществление некоторых видов деятельности и ограничение на применение налоговых льгот

Является ли лицо учредителем или участником

Чтобы проверить, является ли человек учредителем или участником, в большинстве случаев можно воспользоваться официальными сервисами ФНС. В некоторых случаях потребуется обратиться к держателям реестра акционеров.

При этом будет довольно сложно узнать, кто был первоначальным учредителем, прошлым участником или акционером. Узнать это можно с помощью API Контур.Фокуса, который покажет непосредственно в вашей учётной системе информацию об учредителях компаний и участниках в хронологии.

Проверка физлица

Проверить, является ли человек учредителем или участником ООО, можно следующими способами:

  1. На официальном сервисе «Прозрачный бизнес» в разделе «Участие в ЮЛ» по ИНН или ФИО можно получить информацию об организациях, в которых человек является учредителем или участником.
  2. В выписке из ЕГРЮЛ есть блок информации про учредителей и участников, а также о том, какие доли в компании они имеют в компаниях следующих организационно-правовых форм (далее – ОПФ) (пп. «д» п. 1 ст. 5 ФЗ от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ):
    • обществ с ограниченной ответственностью
    • крестьянских (фермерских) хозяйств
    • хозяйственных товариществ
    • хозяйственных партнёрств
    • производственных кооперативов
    • государственных или муниципальных унитарных предприятий, учреждений

Будет сложнее найти информацию об учредителях и участниках акционерных обществ (АО) или некоммерческих организаций (НКО). О том, как это сделать, мы расскажем далее.

Обратите внимание: с помощью сервиса Контур.Фокус можно заказать Отчёт о проверке физического лица и убедиться, что сведения о кандидате подлинные. Для формирования отчета используются данные из официальных источников, среди которых ФНС, МВД, ФССП, ФСИН, ЕФРСБ, Росфинмониторинг и Федеральное казначейство.

Также можно быстро выявить аффилированность контрагентов с другими лицами, включая прошлых учредителей, участников и директоров.

Способы проверки, являюсь ли я учредителем

Проверить, являетесь ли вы учредителем или участником компании, можно следующими способами:

  1. С помощью сервиса «Прозрачный бизнес», указав свой ИНН или ФИО.
  2. Через «Личный кабинет налогоплательщика физического лица» зайти в раздел «Профиль / Персональные данные во вкладке “Участие в организациях”», где будет указана информация о компаниях, в которых вы являетесь руководителем, учредителем или участником.

Если вы обнаружили, что числитесь учредителем или участником компании, которую на самом деле не регистрировали, срочно подавайте заявление о недостоверности сведений в ФНС.

Получение сведений об учредителях или участниках юрлица

Процесс получения сведений об учредителе или участнике будет зависеть от ОПФ организации. В случаях, которые мы рассмотрели выше (к примеру, в ООО, фермерских хозяйствах), данные об учредителях можно найти в ЕГРЮЛ, в остальных случаях потребуется использовать иные способы, рассмотренные далее.

НКО

Некоммерческие организации (НКО) создают не для получения прибыли, а для достижения общественно-полезных целей: социальных, благотворительных, культурных, образовательных и прочих (ст. 2 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ (далее – Закон № 7-ФЗ)).

В Главе II Закона № 7-ФЗ перечислены формы НКО, среди которых:

  • потребительские кооперативы
  • общественные организации
  • общественные движения
  • ассоциации, фонды и прочие

Минюст РФ регистрирует учредителей НКО и передаёт эту информацию в ФНС. Эти сведения раньше отражались в ЕГРЮЛ, но сейчас их туда не вносят.

Чтобы получить сведения об учредителях НКО, нужно:

  • обратиться напрямую к организации
  • поискать их на официальном сайте компании

АНО

Автономная некоммерческая организация (АНО) – некоммерческая организация, которая не имеет членства и не предусматривает обязательного внесения членских взносов. Согласно ст. 10 Закона № 7-ФЗ, учредители АНО не сохраняют прав на имущество, переданное в АНО, и не отвечают по её обязательствам. В отличие от иных НКО, данные об учредителях АНО можно узнать через ЕГРЮЛ.

Благотворительные фонды

Благотворительный фонд – некоммерческая организация, которая может быть образована физическим или юридическим лицом. Как и у любой другой НКО, целью благотворительного фонда является не извлечение прибыли, а достижение общественно-полезных целей, которые были зафиксированы в уставе. Учредитель фонда не отвечает по его обязательствам и не имеет по отношению к нему имущественных прав, а фонд, в свою очередь, не отвечает по обязательствам своего учредителя.

Регистрирует благотворительные фонды Минюст РФ. Хотя основная информация о фонде указана в ЕГРЮЛ, там нет сведений об учредителях. Для их получения нужно:

  • обратиться непосредственно в благотворительный фонд
  • поискать сведения об учредителях на официальном сайте или в уставе фонда

АО

Акционерное общество – компания, уставный фонд которой при создании разделён на определённое количество долей, право на владение и распоряжение которыми подтверждает ценная бумага – акция. Собственник акции – акционер, фактически являющийся участником организации. Первыми акционерами организации являются учредители АО.

С 2015 года акционерные общества подразделяются на 2 типа:

  • публичные акционерные общества (ПАО) – организации с неограниченным количеством участников, акции которых обращаются на фондовом рынке
  • непубличные акционерные общества (НАО) – организации, в которых заранее утверждают список акционеров, а их количество не может превышать 50 физических или юридических лиц. Акции НАО не обращаются на фондовом рынке

Реестр акционеров – специальный документ, в котором хранится информация о держателях ценных бумаг. Эмитент, выпускающий акции, поручает ведение реестра организации, имеющей специальную лицензию ЦБ РФ, – регистратору или реестродержателю (ст. 8 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ). Список таких компаний представлен на официальном сайте ЦБ РФ.

Акционеры подразделяются на:

  • миноритарных, которые имеют сравнительно малую долю в АО и не могут напрямую участвовать в деятельности компании
  • мажоритарных, которые владеют более чем 30% пакета акций компании, влияют на деятельность компании и принимают основные управленческие решения

У публичных акционерных обществ, акции которых обращаются на бирже, список акционеров может постоянно меняться. Например, ежедневно может меняться список миноритарных акционеров, так как доступ к бирже ценных бумаг сейчас есть у любого физлица.

Согласно письму ФНС РФ от 13 августа 2015 года № ГД-14-14/110, налоговая служба не занимается ведением реестра акционеров, поэтому такую информацию нельзя найти в выписке ЕГРЮЛ. Но в ней содержится информация о держателе реестра акционеров АО.

Важно: если АО состоит из единственного акционера, то сведения о нём обязательно вносят в ЕГРЮЛ (пп. «д», п. 1 ст. 5 Федерального закона от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ).

Реестродержатель предоставляет актуальную информацию об акционерах только акционерам или номинальным владельцам акций. Для этого заинтересованному лицу нужно подать официальный запрос, на который держатель реестра обязан ответить не позднее 3 дней с даты его получения.

Информацию о мажоритарных акционерах обычно публикуют в годовых и квартальных отчётах о деятельности АО. Данные отчёты можно найти на официальном сайте АО.

ООО

В ООО учредителями и участниками могут быть физлица и юрлица с некоторыми ограничениями:

Участник ООО может свободно распоряжаться своей долей: полностью или частично продать её, подарить или передать в залог. Все операции с долями необходимо регистрировать в ФНС. При этом в официальной выписке ЕГРЮЛ содержится информация об участниках только на дату запроса.

Способы проверки учредителя

Чтобы проверить учредителя, нужно знать его ФИО и ИНН, а в некоторых сервисах проверки потребуются также паспортные данные и дата рождения.

Проверка на сайте налоговой

Проверить учредителя можно с помощью официального сайта ФНС «Прозрачный бизнес», который предоставляет информацию как об участниках-юрлицах, так и об участниках-физлицах.

Сервис позволяет проверить сразу несколько фактов об учредителе или участнике:

  • в каких ещё компаниях он является участником
  • наличие у него ограничения на учреждение юрлиц
  • имеет ли он статус ИП

В разделе «Участие в ЮЛ» можно проверить «массовых» учредителей (лиц, участвующих сразу в нескольких организациях). Сама по себе «массовость» учредителя не является отрицательным фактором, однако может свидетельствовать о том, что фактически компанией руководит другой человек, решивший по каким-то причинам скрыть свою аффилированность.

На официальном сайте налоговой «Реестр дисквалифицированных лиц (РДЛ)» можно проверить участника на предмет его дисквалификации, что тоже будет нелишним.

Учредителя-юрлицо нужно проверять, как обычного контрагента.

Проверка с помощью других сервисов

Помимо сайта налоговой, информацию об учредителе или участнике можно проверить ещё на нескольких ресурсах, которые следует изучить при оценке его благонадёжности, при проверке имеющихся задолженностей и их проблемности.

Информацию о таких сервисах собрали в таблицу.

Сервис Предоставляемая информация
Картотека арбитражных дел (КАД) Об административных, гражданских и судебных делах, связанных с банкротством, в которых участвовал учредитель или участник.

По физлицу сервис покажет только сведения о судебных делах, связанных с банкротством, а также о делах, в которых оно участвовало в статусе ИП

Банк данных исполнительных производств О долгах компании или гражданина, взыскиваемых в рамках исполнительного производства
Федресурс О существенных событиях и банкротстве
базы данных «Розыск», «Розыск ФСИН», «Розыск ФССП», «Лица, находящиеся в розыске по подозрению в совершении преступлений» Можно проверить, не находится ли учредитель-физлицо в розыске

Как узнать о бывших учредителях

В налоговой службе фиксируют все происходящие изменения в составе участников и их долях в уставном фонде. Однако в выписке ЕГРЮЛ содержатся данные только об актуальных участниках компании.

Если учредитель или участник вышел из компании, это не всегда означает, что он не влияет на её деятельность. Недобросовестные компании иногда специально меняют учредителей на подставных лиц, чтобы сокрыть связи компании.

Историю всех учредителей или участников компании можно узнать через специальные сервисы проверки контрагентов. К примеру, с помощью сервиса Контур.Фокус можно определить не только прошлых участников, но и их связи с другими компаниями, в том числе по учредителям.

Способы получения информации о смене участника

Узнать о смене участника можно следующими способами:

  1. Периодически выгружать информацию из ЕГРЮЛ или запрашивать реестр акционеров у реестродержателя. Минус способа – он занимает слишком много времени. Также можно пропустить момент внесения важных изменений в реестр.
  2. Официальный сервис ФНС позволяет оформить подписку на изменения в регистрационных данных любого юрлица или ИП. Для этого нужно зарегистрироваться в сервисе и указать наименование компании, в которой следует отслеживать изменения. Если отслеживаемая компания подаст в ФНС документы на изменение каких-либо сведений, вы получите уведомление на e-mail. Минус способа – изменения будут отслеживаться только после даты подачи соответствующего запроса. Сервис не поможет узнать всю прошлую историю участников.
  3. Специальные сервисы проверки контрагентов. К примеру, с помощью API Контур.Фокуса можно:
    • настроить автоматическое получение уведомлений об изменении сведений о компании в открытых источниках. Полученная информация будет сразу загружаться в вашу учётную систему
    • узнать об изменениях, которые происходили с организацией в прошлом

Учредители и участники иностранных компаний в Казахстане, Беларуси, Узбекистане

Отечественные компании часто сотрудничают с иностранными организациями.

В таблице ниже собрали информацию о том, кто может быть учредителями иностранных компаний и какие имеются ограничения для открытия компаний.

Компания Кто может быть учредителями и участниками Ограничения и особенности
Товарищество с ограниченной ответственность в Казахстане (аналог российского ООО) Открыть ТОО в Казахстане может 1 учредитель.

Но юрлицо с одним участником в составе не сможет открыть организацию, являясь её единственным учредителем – в таком случае потребуется как минимум 2 лица.

Компании в Беларуси
  • граждане Беларуси, за исключением госслужащих, военнослужащих, сотрудников МВД, МЧС, КГК
  • иностранцы и лица без гражданства
  • белорусские и иностранные организации
Препятствия для открытия компании:

  • неснятая или непогашенная судимость за экономические преступления
  • невыполненные долговые обязательства
  • неисполненные решения суда
  • физлицо является участником банкротящейся компании
  • прошлое участие в компаниях, признанных банкротами
  • юрлица, находящиеся на стадии банкротства
Компании в Узбекистане физлица и юрлица независимо от наличия статуса резидента

На законодательном уровне может быть ограничено участие некоторых категорий лиц в организации

Открыть ООО или ОДО может 1 учредитель.

Максимальное число участников – не более 50 физических и юридических лиц

Проверка учредителей и участников иностранных компаний

Учредителей и участников иностранных компаний также следует проверять. Для этого нужно знать местные законы и официальные источники, где можно узнать нужную информацию об учредителях и участниках.

Рекомендация: если вы ранее не сотрудничали с компаниями из Казахстана, Беларуси и Узбекистана и не знаете местное законодательство, то во избежание проблем проверяйте иностранные компании с помощью сервиса Контур.Фокус. Сервис проанализирует данные по иностранным официальным источникам и соберёт их в бизнес-справку. В справке будет указана вся возможная информация об организации и её учредителях.